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Estafa y demanda judicial

Banque Heritage Uruguay en la tormenta de la auditoría, asegura que sus clientes están respaldados

Banque Heritage Uruguay en la tormenta de la auditoría, asegura que sus clientes están respaldados
  • Tanto la solvencia de la filial uruguaya como los fondos de sus clientes están totalmente respaldados
  • La jueza del caso dispuso un embargo preventivo de 3 millones de dólares y el cierre de fronteras contra la empleada del banco, que permanece en libertad
Por Magdalena Martinez Vial

Llevará varios meses aclarar los contornos de la estafa cometida por una ejecutiva de cuentas del Banque Heritage de Uruguay, denunciada por la entidad por robar dinero de las cuentas de unos 40 no residentes, de nacionalidad argentina, durante varios años. Fuentes cercanas a la institución, controlada al 100% por Heritage Suiza, dijeron a Funds Society que tanto la solvencia de la filial uruguaya como los fondos de sus clientes están totalmente respaldados.

Banque Heritage Uruguay tiene un seguro para cubrir a sus clientes y cuenta con el respaldo del accionista mayoritario, razón por la cual la institución no se enfrenta a ningún riesgo de solvencia, en su operativa o en su viabilidad.

La auditoría interna y la investigación judicial ajustarán las verdaderas cifras de una estafa presente en los grandes titulares de la prensa rioplatense. Por ahora es aventurado saber si se trata de 2 o 20 millones de dólares, como se ha anunciado, aunque la cifra de 20 millones se califica de totalmente desproporcionada por fuentes bien informadas, que evocan un desfalco de varios millones de dólares.

Confianza traicionada

¿Cómo pudo sucederle esto a Banque Heritage, que llegó en 2007 a la plaza local después de comprar Banco Surinvest?: Se trata de un caso de confianza traicionada. La empleada incriminada era una persona de larga trayectoria procedente de la etapa de Surinvest, y gozaba de total confianza, pudo saber Funds Society.

Según el diario uruguayo El Observador, que cita a los investigadores, la ejecutiva administraba 180 cuentas y durante varios años aprovechó sus viajes a Buenos Aires para sacar dinero de las oficinas de cambio en su provecho, falseando las cuentas después para justificar las extracciones.

La jueza del caso dispuso un embargo preventivo de 3 millones de dólares y el cierre de fronteras contra la empleada del banco, que permanece en libertad.

La estafa salió a la luz por una ausencia de la ejecutiva, cuando un ahorrista argentino consultó su cuenta para liquidar impuestos en su país y constató que parte de sus activos habían desaparecido. Esto provocó una investigación interna y la denuncia del banco ante la justicia uruguaya.

El Banque Heritage tiene un total de 4.446 clientes, de los cuales 872 (19,6%) son no residentes, según el Banco Central de Uruguay.

 

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