Última actualización: 20:01 / Martes, 24 Mayo 2016
Por prácticas fraudulentas

La Autoridad Monetaria de Singapur retira su aprobación al banco BSI Bank Limited

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La Autoridad Monetaria de Singapur retira su aprobación al banco BSI Bank Limited

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS por sus siglas en inglés) anunció el martes que planea eliminar la condición de banco comercial en Singapur de BSI Bank Limited (BSI Bank) "por violaciones graves de los requisitos contra el lavado de dinero, la deficiente supervisión de la gestión de las operaciones del banco y una falta grave por parte del personal del banco". Esta es la primera vez que la MAS retira su aprobación a un banco comercial desde 1984.

Además, la MAS ha comunicado al Ministerio Público los nombres de seis miembros de BSI Bank para evaluar si se han cometido delitos. Estos son:

  • Hans Peter Brunner, ex CEO, y Raj Sriram, ex director general adjunto
  • Kevin Michael Swampillai, líder de servicios de gestión patrimonial
  • Yak Yew Chee, banquero privado
  • Yeo Jiawei, banquero privado
  • Seah Yew Foong Yvonne, banquero privado

La MAS permitirá la transferencia de los activos y pasivos de BSI Bank Limited (filial en Singapur de BSI) a la sucursal de Singapur de EFG Bank AG. MAS y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA por sus siglas en inglés) están trabajando estrechamente para supervisar las transferencias. "Los clientes de BSI Bank Limited  están seguros de que tanto BSI y EFG están trabajando para una transición rápida y sin problemas. La filial de Singapur también tiene el pleno apoyo de su banco matriz, BSI," dijo BSI, en una declaración que también menciona que el banco ha tomado "nota de los anuncios por parte de FINMA y la MAS en relación con las faltas de cumplimiento relacionadas con el caso 1MDB."

MAS también planea imponer sanciones económicas a BSI que equivalen a 13,3 millones de dólares por 41 infracciones de Notificación MAS 1014 - Prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las violaciones incluyen el incumplimiento de medidas reforzadas de due diligence en cuentas de alto riesgo, así como falta de monitoreo continuo en las transacciones sospechosas de los clientes.

Ravi Menon, director general de MAS, dijo, "BSI Bank es el peor caso de fallas de control y una falta grave que hemos visto en el sector financiero de Singapur. Es un recordatorio para que todas las instituciones tomen en serio sus responsabilidades contra el lavado de dinero. Los controles deben ser robustos y con vigilancia continua, además la cultura de gestión debe hacer hincapié en la integridad profesional y la percepción del riesgo," añadiendo que “la MAS está absolutamente comprometida a salvaguardar la integridad y la reputación de Singapur como centro financiero".

Para su información...

BSI Bank had been operating as a merchant bank in Singapore since November 2005 where it offers private banking services.  It is a wholly-owned subsidiary of BSI SA, a bank founded in 1873 and headquartered in Switzerland that is in the process of been acquired by EFG International. Once completed, the merged entities will become one of the largest private banks in Switzerland.

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