Miami y Nueva York

Estados Unidos renueva su lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario de seis condados clave para el inversor offshore

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Estados Unidos renueva su lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario de seis condados clave para el inversor offshore
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Sasha Nabs . Estados Unidos renueva su lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario de seis condados clave para el inversor offshore

Autor: Cristina J. Orgaz

  1. Afecta a las transacciones por encima de un millón de dólares y 100% en efectivo
  2. La normativa está dirigida a los condados de Miami, Broward y Palm Beach, Los Ángeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, San Diego, San Antonio y Nueva York
  3. FinCEN ha encontrado que alrededor del 30 por ciento de las transacciones en estás zonas implican a un propietario efectivo o representante de comprador que ya está siendo investigado por una actividad sospechosa anterior