AML FIBA 2014

Reguladores e instituciones financieras no avanzan al mismo paso en la prevención del lavado de dinero

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Reguladores e instituciones financieras no avanzan al mismo paso en la prevención del lavado de dinero
Foto: Guillermo Caminos. Foto cedida por FIBA. Reguladores e instituciones financieras no avanzan al mismo paso en la prevención del lavado de dinero

Autor: Olalla Gimenez

  1. Los cambios en el negocio bancario están dejando rezagadas las normativas en materia de AML
  2. “Nosotros somos responsables de gestionar el riesgo. Tenemos que velar para no ser utilizados"
  3. "Los reguladores ven al sector financiero como una empresa de outsourcing en AML"
  4. "Para tener cero riesgo, cierre el banco"