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FinCEN amplía la lucha contra el blanqueo a través del real estate a seis áreas metropolitanas

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FinCEN amplía la lucha contra el blanqueo a través del real estate a seis áreas metropolitanas
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Dennis Jarvis . FinCEN amplía la lucha contra el blanqueo a través del real estate a seis áreas metropolitanas

Autor: Rocio Lopez

  1. FinCEN ha anunciado órdenes de focalización geográfica sobre seis grandes zonas metropolitanas del país
  2. Obligarán temporalmente a ciertas compañías estadounidenses que aseguran títulos de compra-venta a identificar las personas físicas detrás de empresas implicadas en operaciones de real estate de alto nivel pagadas en efectivo
  3. Las zonas afectadas incluyen todos los distritos de Nueva York; los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach; Los Ángeles; parte de San Francisco; el condado de San Diego; y la ciudad tejana de San Antonio