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Sergio Álvarez-Mena

Sergio Álvarez-Mena

Sergio Álvarez-Mena es socio del despacho internacional de abogados Jones Day, y ejerce en la práctica de Regulación y Litigios en Instituciones Financieras desde la oficina de Miami. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la profesión y es uno de los abogados de compliance más reputados de la región. Ejerció como director del departamento legal y de compliance en Credit Suisse Securities, fue director ejecutivo en Morgan Stanley Smith Barney y gerente legal en la división de clientes privados de Merrill Lynch International Latin America y Merrill Lynch Bank & Trust.

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10:46 | 01/03/2018 Dictamen de FinCEN

El pasado 21 de febrero de 2018, FinCEN, el organismo estadounidense encargado de vigilar las transacciones financieras,emitió una guía muy esperada que afecta las obligaciones de información de las instituciones financieras de Estados Uni