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El FBI investiga la financiación de “El lobo de Wall Street”

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El FBI investiga la financiación de “El lobo de Wall Street”
El FBI investiga la financiación de “El lobo de Wall Street” - Foto Youtube. El FBI investiga la financiación de “El lobo de Wall Street”

Autor: Fórmate a Fondo

  1. Los agentes federales alegan que miles de millones de dólares del fondo soberano de desarrollo económico 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fueron extraídos y malversados y sirvieron en parte para financiar la película
  2. El dinero pasó por bancos estadounidenses, dando jurisdicción a las autoridades para investigar: 1MDB utilizó a Goldman Sachs para recaudar dinero y el dinero pasó por JPMorgan Chase, Wells Fargo y otras entidades de EE.UU.
  3. Las autoridades de Singapur dijeron que los grandes bancos internacionales -UBS, DBS y Standard Chartered- habían fallado en la detección y denuncia de operaciones sospechosas